被指为恐怖组织提供金融服务,一家黎巴嫩银

当地时间8月29日，美国财政部将一家黎巴嫩银行（JammalTrustBankSAL,SWIFTBIC:JTBKLBBE）及其控股的三家保险业务子公司列入制裁名单，指控该银行违反恐怖主义制裁项目向黎巴嫩真主党提供金融服务，而真主党被美国从年就列为恐怖主义组织。财政部称JammalTrustBank在知情的情况下，为黎巴嫩的真主党执行委员会以及伊朗的烈士基金会开立账户并提供金融服务，并尝试隐瞒这些行为。真主党组织通过此银行向自杀式炸弹袭击者的家属提供资金。

受到制裁后，这四家实体在美资产将被冻结，美国人和美国公司将不允许与这些实体进行任何交易，而且涉及美元的任何交易都将被禁止。根据金融制裁条例，这些实体还受到更加严苛的“次级制裁”，意味着任何与这些实体发生业务的个人和企业可能自身也会遭到制裁。同时，任何外国金融机构如果与其发生重大交易，也将被美国处以美元清算账户关闭的制裁。

中资银行需要立刻排查是否与JammalTrustBank有任何业务往来，并建立机制对合作的代理行进行持续的制裁风险监控，遇到此类事件时第一时间进行识别和退出机制，避免自身遭到金融制裁风险，或威胁到自身美元清算路径。

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